📊 18 AML MODULŮ - DETAILNÍ POPIS
Kompletní seznam všech screening modulů s parametry.
🔴 VYSOKÁ VÁHA (1.3-1.5×)
1. Sanctions (Váha: 1.5×)
- Zdroj: OpenSanctions (3.6M záznamů)
- Timeout: 15s
- Circuit Breaker: 5 fails / 10 min
- Fallback: ❌ Ne
- Načítání: 5-10 minut po startu (3.6M záznamů)
- Popis: Mezinárodní sankční seznamy, PEP, watchlisty
2. Criminal (Váha: 1.5×)
- Zdroj: Trestní rejstříky
- Timeout: 5s
- Circuit Breaker: 5 fails / 10 min
- Fallback: ❌ Ne
- Popis: Trestní řízení, odsouzení
3. PEP (Váha: 1.3×)
- Zdroj: Politicky exponované osoby
- Timeout: 5s
- Circuit Breaker: 5 fails / 5 min
- Fallback: ❌ Ne
- Popis: Politici, úředníci, spojení s nimi
🟡 STŘEDNÍ VÁHA (1.1-1.2×)
4. Insolvency (Váha: 1.2×)
- Zdroj: ISIR
- Timeout: 5s
- Circuit Breaker: 5 fails / 10 min
- Fallback: ❌ Ne
- Popis: Insolvence, konkurzy
5. Executions (Váha: 1.1×)
- Zdroj: Exekuční rejstřík
- Timeout: 10s
- Circuit Breaker: 3 fails / 30 min
- Fallback: ✅ Playwright scraper
- Popis: Exekuce, soudní příkazy
6. Adverse Media (Váha: 1.1×)
- Zdroj: Mediální monitoring
- Timeout: 8s
- Circuit Breaker: 5 fails / 5 min
- Fallback: ❌ Ne
- Popis: Negativní zprávy v médiích
7. Geographic (Váha: 1.1×)
- Zdroj: Geografické databáze
- Timeout: 5s
- Circuit Breaker: 5 fails / 5 min
- Fallback: ❌ Ne
- Popis: Rizikové země, adresy
8. Transactions (Váha: 1.4×)
- Zdroj: Transakční analýza
- Timeout: 5s
- Circuit Breaker: 5 fails / 5 min
- Fallback: ❌ Ne
- Popis: Transakční vzory, anomálie
⚪ STANDARDNÍ VÁHA (1.0×)
9-18. Ostatní moduly
- Justice (1.0×) - Obchodní rejstřík (✅ Fallback)
- Cadastre (1.0×) - Katastr nemovitostí
- VAT (1.0×) - Plátce DPH
- Court Decisions (1.0×) - Soudní rozhodnutí (✅ Fallback)
- LEI (1.0×) - Legal Entity Identifier
- EUID (1.0×) - European Unique Identifier
- OpenCorporates (1.0×) - Globální firmy
- Behavioral (1.0×) - Behaviorální analýza
- Justice OpenData (1.0×) - Justice Open Data
- UBO (1.0×) - Ultimate Beneficial Owner
Celkem: 18 modulů | 3 fallback scrapery | 100% completeness rate